Definicja PEP

Ta część naszej strony zawiera ważne informacje dotyczące naszych Warunków i Polityk, Zastrzeżeń, Ostrzeżeń o Ryzyku, Cenach i Opłatach oraz innych kwestii. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami przed otwarciem konta handlowego.
Definicja PEP

Zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, definicja osoby zajmującej eksponowaną funkcję polityczną oznacza osobę fizyczną, która pełni lub pełniła na terytorium Polski lub innym kraju ważne funkcje publiczne, bezpośredniego krewnego takiej osoby, jak również osobę znaną z bycia bliskim współpracownikiem takiej osoby:

Dla celów tej definicji „ważne funkcje publiczne” obejmują następujące stanowiska publiczne:

  • głowy państwa, szefowie rządów, ministrowie oraz wiceministrowie lub asystenci ministrów;
  • członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
  • członkowie organów zarządzających partii politycznych;
  • członkowie sądów najwyższych, sądów konstytucyjnych lub innych organów sądownictwa najwyższego szczebla, których decyzje nie podlegają dalszemu odwołaniu, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności;
  • członkowie sądów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
  • ambasadorowie, charge d'affaires oraz oficerowie wysokiej rangi w siłach zbrojnych;
  • członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych;
  • dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie zarządów lub równoważne funkcje w organizacjach międzynarodowych;
  • burmistrz

Pod warunkiem, że żadna z funkcji publicznych wymienionych w punktach (a.) do (i.) nie będzie obejmować urzędników średniego szczebla lub niższych rangą.

Dodatkowo, „bliscy krewni osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne” obejmują następujące osoby:

  • małżonka lub osobę uważaną za równoważną małżonkowi osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
  • dzieci i ich małżonków lub osoby uważane za równoważne małżonkom osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne;
  • rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

Ponadto, 'osoby znane z bycia bliskimi współpracownikami osoby zajmującej eksponowaną funkcję polityczną' oznaczają osoby fizyczne:

  • które są znane z posiadania wspólnych interesów prawnych lub biznesowych z osobą zajmującą eksponowaną funkcję polityczną, na przykład poprzez wspólne przedsiębiorstwa lub inne bliskie relacje zawodowe
  • które mają pełną kontrolę nad firmą lub umową, która została założona w celu uzyskania korzyści na rzecz osoby zajmującej eksponowaną funkcję polityczną